Podcast Episodes

Compliance Space. Епізод 78

Season 1 Episode 78

Обговорюємо головні висновки нового звіту FATF.

Published on 2 months, 1 week ago

Compliance Space. Епізод 77

Обговорюємо рішення Суду ЄС: чи можна накладати кілька штрафів за порушення, виявлені під час однієї перевірки.

Published on 2 months, 2 weeks ago

Compliance Space. Епізод 76

Обговорюємо нові принципи FCPA: які справи тепер у пріоритеті та як це вплине на транснаціональні компанії та корпоративну доброчесність.

Published on 2 months, 4 weeks ago

Compliance Space. Епізод 75

Season 1 Episode 75

З’ясовуємо, як EXW може використовуватись для обхідних схем і що варто врахувати постачальнику.

Published on 3 months ago

Compliance Space. Епізод 74

Season 1 Episode 74

Говоримо про кримінальну відповідальність партнерів, слабкі місця у внутрішній політиці компаній і системні уроки з кейсу McKinsey.

Published on 3 months, 1 week ago

Compliance Space. Епізод 73

Обговорюємо, які етапи включає ідентифікація клієнтів, як виглядає належна перевірка бізнесу в ЄС і чому це основа фінансової безпеки.

Published on 3 months, 2 weeks ago

Compliance Space. Епізод 72

Говоримо про юридичні та політичні наслідки можливого подарунка Boeing 747 для Дональда Трампа від Катару.

Published on 3 months, 3 weeks ago

Compliance Space. Епізод 71

Обговорюємо, що таке greenwashing, як його розпізнати в корпоративній практиці, і чому це реальний комплаєнс-ризик для компаній.

Published on 4 months ago

Compliance Space. Епізод 70

Комплаєнс в критичних ситуаціях

Published on 4 months, 1 week ago

Compliance Space. Епізод 69

Відмивання грошей в торгівлі: червоні прапорці та методи виявлення

Published on 4 months, 2 weeks ago