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Back to EpisodesPflichten und Rechtsfolgen nach AWV/AWG bei Zahlungen mit Auslandsbezug
Description
AWV und AWG – die möglicherweise teuerste Gebühr für Auslandszahlungen
In einer globalisierten Wirtschaft sind grenzüberschreitende Finanzströme Standard, bergen jedoch oft unterschätzte rechtliche Fallstricke. Was viele Unternehmen als reine Routine in der Buchhaltung betrachten, kann schnell zu einer handfesten Compliance-Herausforderung werden, sobald die Behörden anklopfen. Doch ab wann genau wird eine einfache Überweisung eigentlich meldepflichtig? In dieser Folge des Criminal Compliance Podcast beleuchtet Dr. Arthur Leonhardt die Pflichten nach § 67 AWV und drohende Rechtsfolgen bei Verstößen.
Im Fokus dieser Folge stehen neben dem allgemeinen Anwendungsbereich auch komplexere Konstellationen, wie bei Transaktionen mit Kryptowerten. Ein ebenso entscheidender Punkt ist die Frage, wann § 67 AWV Ausnahmen von der Meldepflicht macht, etwa bei der Bagatellgrenze. Zudem erfahren Sie, welche Geldbußen oder sonstigen Folgen bei einem Verstoß drohen und wie Sie diese durch eine „Selbstanzeige“ nach § 22 Abs. 4 AWG unter Umständen noch abwenden können.
Ein kompakter Überblick für alle, die im internationalen Zahlungsverkehr rechtssicher agieren wollen.
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Hier geht‘s zur Folge „Sanction options under German criminal law“ https://criminal-compliance.podigee.io/157-ct
Hier geht‘s zur Folge „Sanktionsrechtliche Hinweispflichten“ https://criminal-compliance.podigee.io/277-cr
Hier geht‘s zur Folge „Russland-Sanktionspaket der EU“ https://criminal-compliance.podigee.io/286-cr