Episode Details
Back to Episodes
La Audiencia Nacional investiga red de blanqueo de dinero de Venezuela
Published 4 months, 1 week ago
Description
El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga una red de blanqueo de capital procedente de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima.
La investigación mantiene imputadas a seis personas. Entre ellas a Alejandro Betancourt, un magnate venezolano que es dueño de la rentable marca de gafas de sol española Hawkers y Boho Chic.
La Fiscalía Anticorrupción recibió el 10 de septiembre de 2024 una petición de la Fiscalía de Zúrich. Para que España se incorporara aportando información a una investigación en curso.
La operación se llamaba ‘Operación Bolívar’. Se analizaba el blanqueo de dinero relacionado con la Petrolera Estatal Venezolana y con la Oficina Nacional del Tesoro de aquel país.